ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Автокомбинат-2» (далее Общество), состоявшемся 25.03.2019г.
26 марта 2019г. г. Саратов
|
Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
|
Акционерное общество «Автокомбинат-2»,
410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое общее собрание акционеров
|
|
Форма проведения собрания:
|
Собрание
|
|
Дата проведения собрания:
|
25 марта 2019г.
|
|
Место проведения собрания:
|
г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15, здание администрации.
|
|
Время начала регистрации участников собрания:
|
12 час. 00 мин.
|
|
Время открытия общего собрания:
|
13 час. 00 мин.
|
|
Время окончания регистрации участников собрания:
|
13 час. 50 мин.
|
|
Время начала подсчета голосов:
|
13 час. 50 мин.
|
|
Время окончания подсчета голосов:
|
14 час. 10 мин.
|
|
Время объявления итогов голосования:
|
14 час. 10 мин.
|
|
Время закрытия общего собрания:
|
14 час. 20 мин.
|
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 февраля 2019г.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «АК-2», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Саратовского филиала АО «СТАТУС»: г. Саратов, ул. Московская, 35, офис 214.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии:
Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна.
Повестка дня
- О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее акции).
На дату проведения годового общего собрания акционеров общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет - 11292.
На момент открытия годового общего собрания акционеров (13 часов 00 минут) для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности голосами в количестве 10069 (89,17%).
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
|
№ п/п
|
Вопрос, поставленный на голосование
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имеющие право голоса по каждому вопросу повестки дня общего собрания
|
Сведения о
наличии
кворума
|
|
|
|
|
кол-во
|
Кворум в %
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
|
11292
|
10069
|
89,17
|
Имеется
|
|
2
|
Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
|
11292
|
10069
|
89,17
|
Имеется
|
|
3
|
Избрание Совета директоров Общества
|
79044*
|
70483*
|
89,17
|
Имеется
|
|
4
|
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
|
10668**
|
9445**
|
88,54
|
Имеется
|
|
5
|
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
|
11292
|
10069
|
89,17
|
Имеется
|
*Количество голосов для кумулятивного голосования.
**Кол-во голосов указано без учета голосов лиц, входящих (в том числе избранных) в органы управления Общества.
По первому вопросу повестки дня: О порядке ведения годового общего собрания.
|
Вопрос,
поставленный на голосование
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Число голосов
по недействи-
тельным бюллетеням
|
|
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
|
6984
|
69,37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3085
|
30,63
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, и досрочно проголосовавших акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
|
Вопрос,
поставленный на голосование
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Число голосов
по недействи-
тельным бюллетеням
|
|
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
|
6984
|
69,37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3085
|
30,63
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, и досрочно проголосовавших акционеров.
По третьему вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
|
№
п/п
|
Ф.И.О кандидата в Совет директоров общества
|
Количество поданных голосов
|
Число голосов по недействительным бюллетеням
|
|
Число голосов
ЗА
|
%
|
Против
всех
кандидатов
|
%
|
Воздержался по всем кандидатам
|
%
|
Кол-во
|
%
|
|
1
|
Беликова Елена Николаевна
|
6984
|
9,91
|
77
|
0,11
|
0
|
0
|
21518
|
30,52
|
|
2
|
Беликова Диана Андреевна
|
6984
|
9,91
|
|
3
|
Лузановская Ирина Андреевна
|
6984
|
9,91
|
|
4
|
Иванова Галина Павловна
|
6984
|
9,91
|
|
5
|
Чушкин Владимир Юрьевич
|
6984
|
9,91
|
|
6
|
Тумаков Вячеслав Егорович
|
6984
|
9,91
|
|
7
|
Беляев Алексей Анатольевич
|
6984
|
9,91
|
В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
|
|
|
Количество поданных голосов, шт. /(%)
|
Число голосов по недействительным бюллетеням
|
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию общества
|
«ЗА»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
1
|
Марченко Елена Николаевна
|
6371
|
63,27%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
3074
|
32,55%
|
2
|
Кателина Снежана Александровна
|
6371
|
63,27%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
3074
|
32,55%
|
3
|
Гришин Олег Александрович
|
6370
|
63,27%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
3075
|
32,56%
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, и досрочно проголосовавших акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Голоса лиц, входящих в органы управления Общества, при подведении итогов голосования не учитываются.
По пятому вопросу повестки дня:
|
Вопрос,
поставленный на голосование
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Число голосов
по недействи-
тельным бюллетеням
|
|
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
|
6994
|
69,46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3075
|
30,54
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, и досрочно проголосовавших акционеров.
Решения, принятые годовым общим собранием по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров, предложенного решением Совета директоров (Протокол № 2 от 15.02.2019г.).
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе:
- Беликова Елена Николаевна
- Беликова Диана Андреевна
- Лузановская Ирина Андреевна
- Иванова Галина Павловна
- Чушкин Владимир Юрьевич
- Тумаков Вячеслав Егорович
- Беляев Алексей Анатольевич
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
- Марченко Елена Николаевна
- Кателина Снежана Александровна
- Гришин Олег Александрович
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Деловой Аудит».
Председатель собрания С.С. Крайнов
Секретарь Л.Г. Звягинцева