Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 26.06.2020 г.ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2» (далее Общество), состоявшемся 26.06.2020г.
Повестка дня общего собрания
Председательствующий на общем собрании – Крайнов Сергей Сергеевич. Секретарь общего собрания – Забрускова Елена Александровна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1. Адрес Саратовского филиала АО «СТАТУС»: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.214 Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Дмитрий Александрович, по доверенности №749-19 от 09.12.2019г.
К моменту начала подсчета голосов в счетную комиссию поступили заполненные бюллетени от 7(семи) акционеров, которым принадлежит в совокупности 7018 голосов, что составляет 62,15% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам, кроме вопроса №5 повестки дня, кворум по которому определяется после подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества»
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества.** **Годовой отчет входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания., голоса распределились следующим образом:
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества. Итоги регистрации лиц, имевших право научастие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год,в том числе отчета о прибылях и убытках».
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества», голоса распределились следующим образом:
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества»
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировками решения: «Прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать», голоса распределились следующим образом:
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение: Прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров Общества»
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в составе» (кумулятивные голоса распределились следующим образом):
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в составе:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом ревизионной комиссии: Марченко Елену Николаевну, Кателину Снежану Александровну, Гришина Олега Александровича», Решение не принято по причине отсутствия кворума. Ревизионная комиссия не избрана.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2020 год»
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Деловой Аудит» (ОГРН 1026401988898), голоса распределились следующим образом:
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Деловой Аудит» (ОГРН 1026401988898).
Председательствующий С.С. Крайнов
Секретарь Е.А. Забрускова
|
Случайные новостиОтчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 02.07.2020, 07:00 Годовое общее собрание акционеров 25.03.2019 г. 02.07.2020, 07:00 |