ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Автокомбинат-2» (далее Общество), состоявшемся 26.06.2020г.
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
|
Акционерное общество «Автокомбинат-2»
|
|
Место нахождения Общества:
|
город Саратов, улица Автокомбинатовская, дом 15
|
|
Адрес общества:
|
410062, город Саратов, улица Автокомбинатовская, дом 15
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания (далее – Собрание):
|
Заочное голосование
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании
|
02 июня 2020 года
|
|
Дата проведения Собрания:
|
26 июня 2020 г.
|
Повестка дня общего собрания
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Председательствующий на общем собрании – Крайнов Сергей Сергеевич.
Секретарь общего собрания – Забрускова Елена Александровна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Адрес Саратовского филиала АО «СТАТУС»: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.214
Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Дмитрий Александрович, по доверенности №749-19 от 09.12.2019г.
К моменту начала подсчета голосов в счетную комиссию поступили заполненные бюллетени от 7(семи) акционеров, которым принадлежит в совокупности 7018 голосов, что составляет 62,15% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам, кроме вопроса №5 повестки дня, кворум по которому определяется после подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
11292
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
11292
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
7018
|
|
Кворум (%)
|
62,15
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.
|
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества.**
**Годовой отчет входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания., голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
7018
|
100
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0
|
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право научастие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год,в том числе отчета о прибылях и убытках».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
11292
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
11292
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
7018
|
|
Кворум (%)
|
62,15
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества», голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
7018
|
100
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0
|
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
11292
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
11292
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
7018
|
|
Кворум (%)
|
62,15
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировками решения:
«Прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать», голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
7018
|
|
ПРОТИВ
|
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
0
|
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение: Прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров Общества»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
79044
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
79004
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
49126
|
|
Кворум (%)
|
62,15
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в составе» (кумулятивные голоса распределились следующим образом):
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
|
|
1.
|
Беликова Елена Николаевна
|
7018
|
|
2.
|
Беликов Андрей Павлович
|
7018
|
|
3.
|
Беликова Ирина Андреевна
|
7018
|
|
4.
|
Беликова Диана Андреевна
|
7018
|
|
5.
|
Беляев Алексей Анатольевич
|
7018
|
|
6.
|
Чушкин Владимир Юрьевич
|
7018
|
|
7.
|
Тумаков Вячеслав Егорович
|
7018
|
|
8.
|
Юрлов Сергей Александрович
|
0
|
|
9.
|
Жданов Александр Николаевич
|
0
|
|
10.
|
Моргунова Ирина Павловна
|
0
|
|
11.
|
Кузьмина Марина Геннадиевна
|
0
|
|
12.
|
Еремина Ольга Петровна
|
0
|
|
13.
|
Фролова Нина Александровна
|
0
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
|
0
|
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в составе:
|
Беликова Елена Николаевна
|
|
Беликов Андрей Павлович
|
|
Беликова Ирина Андреевна
|
|
Беликова Диана Андреевна
|
|
Беляев Алексей Анатольевич
|
|
Чушкин Владимир Юрьевич
|
|
Тумаков Вячеслав Егорович
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
11292
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
4762
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
488
|
|
Кворум (%)
|
10,24
|
|
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ, голосование по данному вопросу проводилось бюллетенем №1
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом ревизионной комиссии: Марченко Елену Николаевну, Кателину Снежану Александровну, Гришина Олега Александровича», Решение не принято по причине отсутствия кворума. Ревизионная комиссия не избрана.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2020 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
11292
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
11292
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
7018
|
|
Кворум (%)
|
62,15
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетеням №1.
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Деловой Аудит» (ОГРН 1026401988898), голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
7018
|
|
ПРОТИВ
|
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
0
|
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Деловой Аудит» (ОГРН 1026401988898).
Председательствующий С.С. Крайнов
Секретарь Е.А. Забрускова