ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Автокомбинат-2»
(далее – Общество)
19 октября 2017г.
г. Саратов
|
Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
|
Акционерное общество «Автокомбинат-2»,
410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15
|
|
Вид общего собрания:
|
Внеочередное общее собрание акционеров
|
|
Форма проведения собрания:
|
Собрание
|
|
Дата проведения собрания:
|
19 октября 2017г.
|
|
Место проведения собрания:
|
410062, Российская Федерация, г. Саратов,
Ул. Автокомбинатовская, 15, АО «Автокомбинат-2», административное здание.
|
|
Время начала регистрации:
|
13 часов 00 минут
|
|
Время открытия собрания:
|
14 часов 00 минут
|
|
Время окончания регистрации
|
14 часов 20 минут
|
|
Время начала подсчета голосов:
|
14 часов 20 минут
|
|
Время окончания подсчета голосов:
|
14 часов 25 минут
|
|
Время оглашения итогов голосования:
|
14 часов 25 минут
|
|
Время закрытия собрания:
|
14 часов 30 минут
|
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 2017г.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Саратовского филиала АО «СТАТУС»: г. Саратов, ул. Московская, 35, офис 214.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна
Повестка дня
-
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
-
Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключении договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович (ИНН 645318846100, местонахождение: 410044, Саратовская обл, Саратов г, Центральная ул, дом № 6, кв.21) по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус».
- Возложение полномочий по заключению договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», от имени АО "Автокомбинат-2" на генерального директора Беликова Андрея Павловича.
- Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
-
Избрание Совета директоров Общества.
На дату проведения внеочередного общего собрания акционеров общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет - 11292.
На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров (14 часов 00 минут) для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности голосами в количестве 6986 (61,87%).
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
|
№ п/п
|
Вопрос, поставленный на голосование
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имеющие право голоса по каждому вопросу повестки дня общего собрания
|
Сведения о
наличии
кворума
|
|
|
|
|
кол-во
|
Кворум в %
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Утверждение Устава Общества в новой редакции
|
11292
|
6986
|
61,87
|
Имеется
|
|
2
|
Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключении договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович (ИНН 645318846100, местонахождение: 410044, Саратовская обл, Саратов г, Центральная ул, дом № 6, кв.21) по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус».
|
11292
|
6986
|
61,87
|
Имеется
|
|
3
|
Возложение полномочий по заключению договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», от имени АО "Автокомбинат-2" на генерального директора Беликова Андрея Павловича.
|
11292
|
6986
|
61,87
|
Имеется
|
|
4
|
Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
|
11292
|
6986
|
61,87
|
Имеется
|
|
5
|
Избрание Совета директоров Общества.
|
79044
|
48902
|
61,87
|
Имеется
|
По первому вопросу повестки дня:
|
Вопрос,
поставленный на голосование
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Число голосов
по недействи-
тельным бюллетеням
|
|
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
|
6986
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По второму вопросу повестки дня:
|
Вопрос,
поставленный на голосование
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Число голосов
по недействи-
тельным бюллетеням
|
|
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключении договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович (ИНН 645318846100, местонахождение: 410044, Саратовская обл, Саратов г, Центральная ул, дом № 6, кв.21) по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус».
|
6986
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По третьему вопросу повестки дня:
|
Вопрос,
поставленный на голосование
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Число голосов
по недействи-
тельным бюллетеням
|
|
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Возложение полномочий по заключению договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервисес Рус», от имени АО "Автокомбинат-2" на генерального директора Беликова Андрея Павловича.
|
6986
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По четвертому вопросу повестки дня:
|
Вопрос,
поставленный на голосование
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Число голосов
по недействи-
тельным бюллетеням
|
|
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Прекращение полномочий
действующего состава Совета директоров Общества.
|
6986
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По пятому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
|
№
п/п
|
Ф.И.О кандидата в Совет директоров общества
|
«ЗА»
|
|
Число голосов
|
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
|
|
1
|
Беликов Андрей Павлович
|
|
14,288
|
|
2
|
Сычев Сергей Владимирович
|
|
14,288
|
|
3
|
Тарасов Вячеслав Борисович
|
|
14,289
|
|
4
|
Беликова Елена Николаевна
|
|
14,284
|
|
5
|
Беликова Диана Андреевна
|
|
14,284
|
|
6
|
Лузановский Евгений Константинович
|
|
14,284
|
|
7
|
Лузановская Ирина Андреевна
|
|
14,284
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. В Совет директоров общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» на следующих условиях:
Поручитель – АО «Автокомбинат-2»;
Лизингодатель – ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»;
Лизингополучатель – ИП Голдобин Олег Евгеньевич;
Продавец Предмета лизинга ООО «Икар», г. Саратов
Предмет лизинга MERCEDES-BENZ-223215 (5шт.)
Стоимость предмета лизинга 12 150 000 рублей
Общая сумма лизинговых платежей (с учетом скидки) 13 178 194,20 рублей
Общая сумма лизинговых платежей (без учета скидки) 14 393 194,20 рублей
Срок лизинга 36 месяцев
Выкупная стоимость Предмета лизинга по истечении договора лизинга при условии выплаты всех лизинговых платежей 10 000 рублей.
По третьему вопросу повестки дня:
Возложить полномочия по заключению договора поручительства между АО "Автокомбинат-2" и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» за ИП Голдобин Евгений Олегович по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ИП Голдобин Евгений Олегович и ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», от имени АО "Автокомбинат-2" на генерального директора Беликова Андрея Павловича.
По четвертому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Беликов Андрей Павлович
Сычев Сергей Владимирович
Тарасов Вячеслав Борисович
Беликова Елена Николаевна
Беликова Диана Андреевна
Лузановский Евгений Константинович
Лузановская Ирина Андреевна
Председатель Совета директоров
АО «Автокомбинат-2» С.В. Сычев
Секретарь Л.Г. Звягинцева