Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 26.06.2020 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Автокомбинат-2» (далее Общество), состоявшемся 26.06.2020г.

 

 

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество «Автокомбинат-2»

Место нахождения Общества:

город Саратов, улица Автокомбинатовская, дом 15

Адрес общества:

410062, город Саратов, улица Автокомбинатовская, дом 15

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания (далее – Собрание):

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании

02 июня 2020 года

Дата проведения Собрания:

26 июня 2020 г.

 

Повестка дня общего собрания

 

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

 

Председательствующий на общем собрании – Крайнов Сергей Сергеевич.

Секретарь общего собрания – Забрускова Елена Александровна.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Адрес Саратовского филиала АО «СТАТУС»: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.214

Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Дмитрий Александрович, по доверенности №749-19 от 09.12.2019г.

 

К моменту начала подсчета голосов в счетную комиссию поступили заполненные бюллетени от 7(семи) акционеров, которым принадлежит в совокупности 7018 голосов, что составляет 62,15% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам, кроме вопроса №5 повестки дня, кворум по которому определяется после подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

11292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

11292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

7018

Кворум (%)

62,15

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

 

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества.**

**Годовой отчет входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания., голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

7018

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право научастие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год,в том числе отчета о прибылях и убытках». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

11292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

11292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

7018

Кворум (%)

62,15

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества», голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

7018

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

11292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

11292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

7018

Кворум (%)

62,15

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировками решения:

«Прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

 

7018

ПРОТИВ

 

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

0

 

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение: Прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров Общества»

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

79044

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

79004

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

49126

Кворум (%)

62,15

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в составе» (кумулятивные голоса распределились следующим образом):

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Беликова Елена Николаевна

7018

2.

Беликов Андрей Павлович

7018

3.

Беликова Ирина Андреевна

7018

4.

Беликова Диана Андреевна

7018

5.

Беляев Алексей Анатольевич

7018

6.

Чушкин Владимир Юрьевич

7018

7.

Тумаков Вячеслав Егорович

7018

8.

Юрлов Сергей Александрович

0

9.

Жданов Александр Николаевич

0

10.

Моргунова Ирина Павловна

0

11.

Кузьмина Марина Геннадиевна

0

12.

Еремина Ольга Петровна

0

13.

Фролова Нина Александровна

0

 

ПРОТИВ всех кандидатов:

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0

 

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в составе:

 

Беликова Елена Николаевна

Беликов Андрей Павлович

Беликова Ирина Андреевна

Беликова Диана Андреевна

Беляев Алексей Анатольевич

Чушкин Владимир Юрьевич

Тумаков Вячеслав Егорович

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

11292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4762

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

488

Кворум (%)

10,24

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ, голосование по данному вопросу проводилось бюллетенем №1

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом ревизионной комиссии: Марченко Елену Николаевну, Кателину Снежану Александровну, Гришина Олега Александровича», Решение не принято по причине отсутствия кворума. Ревизионная комиссия не избрана.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2020 год»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

11292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

11292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

7018

Кворум (%)

62,15

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетеням №1.

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Деловой Аудит» (ОГРН 1026401988898), голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

 

7018

ПРОТИВ

 

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

0

 

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Деловой Аудит» (ОГРН 1026401988898).

 

 

Председательствующий С.С. Крайнов

 

Секретарь Е.А. Забрускова

 

---!!!--- AVTO
загружаю